नकली ED अधिकारी बनकर 11 करोड़ रुपये ठगे तीन लोग, गिरफ्तार

कर्नाटक : उत्तर पूर्व सीईएन पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कस्टम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी बनकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कथित तौर पर 11 करोड़ रुपये की उगाही की। आरोपियों की पहचान करण, तरुण नैथानी और धवल शाह के रूप में हुई है। हाल ही में, आरोपियों को पता चला कि शिकायतकर्ता के पास 12 करोड़ रुपये हैं, उन्होंने खुद को ईडी और कस्टम अधिकारी बताया और विभिन्न नंबरों से उससे संपर्क किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके खाते में अवैध वित्तीय लेनदेन हुए हैं और जांच करने के बहाने उसके केवाईसी दस्तावेज मांगे।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की धमकी दी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आरोपी के बयान पर विश्वास करते हुए एक महीने में नौ अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में, उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने बैंक लेनदेन का विश्लेषण किया, तो पता चला कि सूरत में एक ज्वेलरी स्टोर के मालिक के खाते में 7.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। सूरत में की गई जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने जबरन वसूली गई रकम का इस्तेमाल सोना खरीदने में किया था।